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鉅亨網新聞中心說明:一、本公司於104年06月02日股東常會決議通過,自103年度盈餘中提撥股東紅利新台幣50,403,000元發放現金股利,每股配發新台幣0.5元,依除息基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之,業經104年06月02日董事會決議通過訂定104年07月13日為分派現金股利除息基準日。二、依公司法第165條規定,自104年07月09日起至104年07月13日止為停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於104年07月08日(星期三)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 ; 電話:02- 2702-3999),辦理過戶登記,掛號郵寄者,以郵戳日期為憑。三、現金股利發放日訂於104年08月05日,屆時本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放,現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東支付。四、除分函通知外,特此公告。
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鉅亨網新聞中心第三十四條第22款1.股東會決議日:104/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:吳奕叡董事:吳英俊董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG)獨立董事:吳欣儒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:吳奕叡董事:模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人:陳耀邦(CHAN YIU PONG)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天鈺(上海)化妝品貿易有限公司/總經理兼董事Baozun Inc./Independent Director8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區南京西路1266號21層2108室Building No.H No.1188 Wanrong Road, Shanghai 200436, China9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝保養品買賣e-commerce solutions10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:一、報告事項:(1).本公司103年度營業報告。(2).本公司103年度監察人查核報告。二.承認及討論事項:(1).通過本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。(2).通過本公司103年度盈餘分派承認案。(3).通過修訂本公司「公司章程」討論案。(4).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。(5).通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無
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